甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司证券事务代表戴顺宁先生的书面辞职申请，戴顺宁因个人原因辞去公司证券事务代表的职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对戴顺宁在任职期间为公司发展做出的工作表示肯定！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，公司于2015年9月7日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任谢刚先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司董事会审议通过后至公司第四届董事会任期届满日止。

附：谢刚先生简历

谢刚，男，汉族，1985年生，甘肃酒泉人，中共党员，大学本科，经济师，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2012年6月通过证券分析师胜任能力资格考试，2011年11月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。自2010年7月至今在甘肃大禹节水集团股份有限公司证券部任职。

谢刚未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

联系方式如下：

电话：0937-2688658-838

传真：0937-2688963

邮箱：dyjszqb@163.com

联系地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路290号

特此公告。

甘肃大禹节水集团股份有限公司

董事会

2015年9月7日

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