甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议，于2015年8月23日上午9：00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2015年8月12日以邮件或传真方式送达。会议由王栋先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过公司《2015年半年度报告》及其摘要

公司《2015年半年度报告》及其摘要详情于2015年8月25日刊登在证监会指定网站；半年度报告提示性公告于2015年8月25日刊登在证监会指定网站并刊登于同日的《证券时报》。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案》的议案

本次预案修订仅根据最新情况更新了涉及的财务和利润分配情况、审批程序、部分募投项目的备案和环评进度、控股股东因增持股份产生的持股比例增加等情况，不涉及发行方案的调整或变化。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《甘肃大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的公告。

 根据公司2015年第二次临时股东大会授权，公司董事会对《甘肃大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》（以下简称“非公开发行预案”）的修订在有效授权期及授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于对全资子公司广西大禹节水有限公司追加投资的议案》

广西大禹节水有限公司（以下简称“广西公司”）是甘肃大禹节水集团股份有限公司的全资子公司，自成立以来，广西公司立足广西及云、贵、川、渝等西南地区农业节水市场，助推了集团公司整体平稳发展。现因区域市场竞争激烈，为了进一步开拓市场，提升其运营能力，增强其在市场中的竞争力，满足招投标等工作中对资质门槛的要求。经广西公司提请，集团公司董事会研究决定：公司拟独家以自有资金3000万元人民币对广西公司进行增资。

公司独家用自有资金对广西公司追加投资3000万元，增资完成后该公司注册资本增加到5000万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变；公司持股比例为100%，该公司仍为本公司全资子公司。本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成交联交易，也不构成重大资产重组。

根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃大禹节水集团股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十五日

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