一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况：

2014年3月，银监会发布并实施修订后的《金融租赁公司管理办法》，降低了准入门槛，有助于吸引多元化资本进入金融租赁行业。2014年7月，国务院印发了《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》，融资租赁第一次被定为我国当前重点发展的生产性服务行业之一，金融租赁业在我国有着巨大发展前景，特别是甘肃作为“一带一路”国家优先支持、业务增长潜力巨大的地区，通过发起设立金融租赁公司，定位于“一带一路”基础设施建设、中小企业服务、“三农”业务的融资租赁业务，未来预计能够获得长期可持续的投资收益。经公司董事会研究决定：公司拟以自有资金2500万元人民币参股兰银金融租赁股份有限公司（以下简称“兰银租赁”），占出资总额的5%.

（2）董事会审议投资议案的表决情况：

本次对外投资已经公司第四届董事会第二十二次(临时)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。本次以自有资金2500万元参股兰银租赁，根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，对外投资金额在董事会权限范围内，不需召开股东大会。

（3）本次对外投资不构成交联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟投资标的基本情况

1、公司名称：兰银金融租赁股份有限公司

2、注册地址：甘肃省兰州市

3、拟定注册资本： 50000万元人民币；

4、各方出资金额及出资比例如下：

以上名称、经营范围等相关信息最终以中国银监会和工商登记机关核定为准。

三、各投资主体基本情况

1、兰州银行股份有限公司

兰州银行成立于1997年，是甘肃省第一家具有法人资格的地方性股份制商业银行。2012年以来，兰州银行监管评级结果一直为二类行。该行注册资本为51.26亿元，法定代表人房向阳。该行目前已经在天水、酒泉、定西等地设立12家分行，在陇南、庆阳等地设立控股村镇银行6家，营业网点基本实现对甘肃省主要地区的覆盖；截至2015年末，共设立管理行7家、分行12家、直属行3家，全行营业网点达到128家。

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