大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议(临时)，于2016年8月1日9:00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年7月26日以邮件或传真方式送达。会议由董事长王栋先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立控股子公司云南大禹智慧水务科技有限公司的议案》

2016年，公司围绕“改造传统水利，大力发展智慧水利，向智慧水利服务与运营商方向迈进”的战略定位，不断通过国内外商务考察、投资合作、技术交流等形式，汇集多方资源，拓展具有更高技术含量及附加值的业务领域，实现新业务与原有业务之间的融合和互动，充分利用上市公司平台的资金、品牌与管理优势，探索能够与公司业务紧密联系、与公司产品深度融合，提高产品的自动化、信息化、智能化水平，使得公司从单一的农业节水设备及系统供应商升级为“互联网+”智慧水务服务提供商，推进公司“智慧水务产业资源整合者”的战略实施步伐。鉴于此，经过公司实地调研考察，且依托以PPP模式承建的云南元谋大型灌区丙间片11.4万亩高效节水灌溉项目末端水务信息智能化计量设施建设，经公司董事会研究决定：公司拟以自有资金600万元人民币出资设立控股子公司云南大禹智慧水务科技有限公司,各方出资比例及出资方式如下：

本次对外投资属于对控股子公司进行投资，不构成交联交易，也不构成重大资产重组。

根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

 二、审议通过《关于对控股子公司大禹节水（酒泉）有限公司追加投资的议案》

大禹节水（酒泉）有限公司（以下简称“酒泉公司”）自2010年成立以来，立足甘肃河西农业节水市场，取得骄人的业绩，助推了集团公司整体平稳发展。现为进一步扩宽酒泉公司融资渠道，优化资源配置，增强公司的抗风险能力，经酒泉公司提请，集团公司董事会研究决定：公司拟独家以自有资金4591.55万元人民币对酒泉公司进行增资。增资完成后，酒泉公司注册资本增加到16000万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变。增资后各方出资比例及出资方式如下：

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