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大禹节水集团第四届董事会第三十九次会议决议公告

编辑:  更新于:2017年10月28日  阅读量:

大禹节水集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三十九次会议,于20171026日上午900在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开,会议通知于20171015日以邮件或传真方式送达。会议由王浩宇先生主持,监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《公司2017年第三季度报告》

20171-9月,公司实现营业收入742,946,376.72元,较上年同期增长3.18%;实现归属于上市公司股东的净利润29,926,225.76元,较上年同期增长42.84%。具体内容详见公告在中国证监会指定创业板信息披露网站《公司2017年第三季度报告全文》。

该议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品的议案》

独立董事和保荐机构就该议案也发表了意见表示认可, 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn) ,议案具体内容详见公司同日公告《大禹节水集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品的公告》 )

该议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

20171027


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