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大禹节水集团第四届监事会第二十六次会议决议公告

编辑:  更新于:2017年10月28日  阅读量:

大禹节水集团股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第二十六次会议,于20171026日上午1100在公司三楼会议室以现场方式召开,会议通知于20171015日以邮件或传真方式送达。会议由于虎华先生主持,应参加表决的监事3人,实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《公司2017年第三季度报告》

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核的《公司2017年第三季度报告》, 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

经审核,公司监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 公司使用最高额度不超1亿元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

 

 

特此公告。

 

大禹节水集团股份有限公司

监事会

 20171027


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