大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议(临时)，于2017年2月21日9:00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年2月18日以邮件或传真方式送达。会议由副董事长王冲先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》

由于2016年11月仇玲女士在任职期内辞职及董事长王栋先生逝世，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名，拟补选王浩宇先生、徐希彬先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

该议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

经公司董事会提议，公司拟于2017 年3月 9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

《关于召开公司 2017 第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

该议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十一日

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