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第四届董事会第三十八次会议决议公告

编辑:  更新于:2017年8月25日  阅读量:

大禹节水集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三十八次会议,于2017824日上午900在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开,会议通知于2017813日以邮件或传真方式送达。会议由王浩宇先生主持,监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过公司《2017年半年度报告》及其摘要

公司《2017年半年度报告》及其摘要详情于2017826日刊登在证监会指定网站;半年度报告提示性公告于2017826日刊登在证监会指定网站并刊登于同日的《证券时报》。

该议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过公司《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

全体董事认为《公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、 法规的相关要求,如实反映了公司截至2017630日募集资金的存放、使用情况,不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的 《大禹节水集团股份有限公司董事会关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

本次会计政策的变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16 ——政府补助>的通知》(财会[2017]15 号)相关规定进行的调整,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案,《关于公司会计政策变更的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

该议案表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0票。

 

特此公告。

 

 

大禹节水集团股份有限公司

董事会

2017826


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